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银监会再出重拳 19家银行被罚5250万
2018-02-26 14:52 来源:经济参考报 作者:钟源

摘要:银监会近日披露,经过立案、调查、审理等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业龙8娱乐国际官方网站机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业龙8娱乐国际官方网站机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

银监会近日披露,经过立案、调查、审理等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业龙8娱乐国际官方网站机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业龙8娱乐国际官方网站机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。结合案件情况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业龙8娱乐国际官方网站机构开展全面排查,发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业龙8娱乐国际官方网站机构190亿元贷款。目前,公安机关已抓获35名外部涉案人员。案发后,陕西、河南银监局积极指导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了立案调查和行政处罚工作。

为此,陕西银监局对涉及该案的18家银行业龙8娱乐国际官方网站机构罚款合计5000万元,其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。对上述机构的95名责任人予以处罚,其中取消8人1年至终身高管任职资格,对87人分别给予警告。同时,责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章,对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。此外,陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元,对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分别给予警告。同时,责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。

银监会指出,该案暴露出上述银行业龙8娱乐国际官方网站机构内控管理存在诸多缺陷。一是贷款“三查”形同虚设。相关银行业龙8娱乐国际官方网站机构贷前调查不尽职、贷款审查不严格、贷后管理缺位,部分基层机构在业务办理过程中有章不循、违规操作,严重违反审慎经营规则。二是押品管理严重失效。相关银行业龙8娱乐国际官方网站机构对贷款质押物的检测及价值评估存在重大纰漏,给不法分子可乘之机。三是业务开展盲目激进。相关银行业龙8娱乐国际官方网站机构过度追求业务发展规模和速度,不了解自己的客户,不能穿透业务风险,部分机构违规开展业务审批,重要岗位未形成有效制约,内控审计作用缺失。

责任编辑:王娜

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